La Normativa de Blanqueo de Capitales, no es como poner un policía en cada empresa?
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3 responses to “La Normativa de Blanqueo de Capitales, no es como poner un policía en cada empresa?”
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Hace pocos meses entró en vigor, en España, la Ley de prevención del Blanqueo de capitales. Ley 10/2010 de 28 de Abril. Se enmarca dentro de una preocupante expansión del derecho penal (por transposición de directivas europeas, todo sea dicho de paso), que obligará a dar otra vuelta de tuerca al empresario para fijar conductas que favorezcan la prevención del blanqueo de capitales dentro de la empresa. Iremos desgranando en diferentes post la cuestiones más importantes de la presente Ley.
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Me gustaría exponer qué deberes imponen a los empresarios. En el capítulo II se describe qué entendemos por diligencia debida.
La ley exigirá un deber de implementar un plan de control intra empresarial. Guardar una relación de los clientes con los que mantenemos relaciones contractuales, y lo que es peor, prácticamente nos obliga a preguntar y reflejar en nuestro fichero de control interno, de dónde sale el dinero con el que quiere operar. (eso siempre y cuando tengamos sospechas de que el dinero que ponemos en circulación en una operación mercantil pueda tener una procedencia sospechosa…).
La solución? las empresas deberían implantar un fichero interno con un control de clientes y relación de las cantidades percibidas e incluir letra pequeña en los contratos para cumplir con la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
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Si conoces alguna sentencia relevante sobre la protección de las comunicaciones abogado cliente en la prevención del blanqueo de capitales agradecería que lo comentaras, se está debatiendo mucho sobre ello.
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